算量太庞杂了。
而后,再让这些交易进行退货——表面上看起来,这些由不同客人购买的货物,可能因为同一批货物出现的相同质量问题、或者设计问题……或者其他什么别的原因,导致客户批量退货。商店承认是自己的原因,接受了客户的退货。这件事就此完结。
但实际上,这些交易根本没有发生过,我们只是在账面上挪动我们的钱。不同的是,这笔资金经过了三种帐户——他们从同一个银行账户划拨到不同的珠宝商行,而后又从珠宝商行划到另外的银行。这就是最常用的洗钱手段。
如果先生不怕麻烦,我们可以把程序搞的再复杂点,比如:设置足够多的退款账户,以现金方式存入的退款,存入无数退款账户。而后,再把这些钱在足够多的银行间划转,最终汇集到一个、或者数个账户……
用这种方法,如果遭遇追查,只会追查到一群人动用了同一个账户里的钱,在不同的店里购买了各自喜欢的珠宝,然后他们纷纷退货,从店里拿了现金,店里对此并不知情……
再继续追查,那么追查所需进行的交涉和费用,足以令他们望而却步。
先生,这方法怎么样?”
“你在其中主管哪部分?”
“先生,我主管报数。我有强大的记忆力和心算能力。我能记住上万种珠宝的单价,保证和店里的价格一模一样,我能把大笔资金瞬间拆解成无数小额款项,填上不同的商店名称和货名——我知道所有的洗钱流程,我是个字典!”
“你很聪明”,舒畅拍着小孩的脑袋说:“今后我就叫你‘兰卡’吧!”
兰卡欣然答应。
舒畅继续补充说:“不过,我的要求比较特殊,我需要一个特殊服务。我希望在转走钱的空账户上,设置一个惊醒服务。如果今后有人追查钱的去向。我希望知道谁在关注。此外,我还希望知道,账户里的资金是如何流入的。怎么样,你能办到吗?”
“兰卡”扬起脸来,看着舒畅,充满童真地说:“先生,我认为那个人一定很后悔得罪你——你不要仅夺去他的钱,还要知道他怎么挣的钱,这会让他今后无法生存。”
舒畅高兴地拍拍兰卡:“鉴定完毕,你是个真‘兰卡’。”
印度《杂宝藏经》中,曾有孔雀王朝某王子称象的故事。佛教在汉代传入中国后,“王子称象”的故事也在中国境内流传,蜀国降臣陈寿在书写《三国志》时,就把这一故事附会为“曹冲称象”,以彰显曹冲的聪明。
经陈寿改造的“曹冲称象”故事,除了与《杂宝藏经》中的
本章未完,请点击下一页继续阅读! 第4页 / 共7页