;林志明决定深入调查海天银行的内部情况,看看还有哪些人参与了这个洗钱网络。
他首先约见了海天银行的行长李志华。李志华是一个六十多岁的老银行家,看起来德高望重,但当林志明提到天誉集团时,他的眼神明显闪烁了一下。
「陈国华是我们银行的优秀员工,」李志华说道,「他的Si对我们来说是一个巨大的损失。」
「他负责的天誉集团业务,您了解吗?」
「了解一些,天誉集团是我们的重要客户,业务往来很频繁。」
「您知道这些业务中有一些不正常的地方吗?」
李志华沉默了一会儿,然後说道:「我不知道你在说什麽。我们银行的所有业务都是合法合规的。」
林志明感觉李志华在隐瞒什麽,但他没有直接追问,而是转而调查银行的其他员工。
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他发现,除了陈国华之外,还有其他几个员工也参与了天誉集团的业务。这些员工都收到了额外的「奖金」,而且他们的工作内容都涉及资金转帐和帐户管理。
「这不是个人行为,而是组织行为,」陈雅婷分析道,「整个银行的高层都知道这件事,甚至可能是主动参与的。」
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